6.董事会会议记录

××××××有限公司

第×届董事会第×次会议会议记录

一、会议时间

二、会议地点

三、会议召集人

四、会议主持人

五、主要出席人员

(一)全体董事

(二)董事会秘书

(三)监事

(四)高级管理人员

六、会议议程:

(一)主持人宣布

××××××有限公司决定召开此次董事会会议,并依法定程序和时间发出召开本次会议的通知。应出席本次会议的董事为×人,实际出席会议的董事为×人,其中亲自出席会议的董事为×人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,本次会议的召开合法有效。

(二)审议提交本次会议的议案

1.主持人宣读

2.主持人宣读

(三)与会董事填写表决票,对上述议案逐项进行投票表决

(四)由计票人、监票人共同对表决情况进行统计

(五)主持人宣布表决结果

1.《××议案》审议结果

同意: 票

反对: 票

弃权: 票

该议案获得通过,尚需提交股东大会审议通过。

2.《××议案》审议结果

同意: 票

反对: 票

弃权: 票

该议案获得通过。

(六)主持人宣读本次会议决议

(七)与会董事签署本次董事会决议和会议记录

(八)主持人宣布本次董事会结束


(本页无正文,为《××××股份有限公司第×届董事会第×次会议会议记录》之签字页)

出席董事:

列席监事:

主持人: 董事会秘书:

会议记录人(签名): _____________

年 月 日