××××××有限公司
第×届董事会第×次会议会议记录
一、会议时间
二、会议地点
三、会议召集人
四、会议主持人
五、主要出席人员
(一)全体董事
(二)董事会秘书
(三)监事
(四)高级管理人员
六、会议议程:
(一)主持人宣布
××××××有限公司决定召开此次董事会会议,并依法定程序和时间发出召开本次会议的通知。应出席本次会议的董事为×人,实际出席会议的董事为×人,其中亲自出席会议的董事为×人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,本次会议的召开合法有效。
(二)审议提交本次会议的议案
1.主持人宣读
2.主持人宣读
(三)与会董事填写表决票,对上述议案逐项进行投票表决
(四)由计票人、监票人共同对表决情况进行统计
(五)主持人宣布表决结果
1.《××议案》审议结果
同意: 票 | 反对: 票 | 弃权: 票 |
该议案获得通过,尚需提交股东大会审议通过。
2.《××议案》审议结果
同意: 票 | 反对: 票 | 弃权: 票 |
该议案获得通过。
(六)主持人宣读本次会议决议
(七)与会董事签署本次董事会决议和会议记录
(八)主持人宣布本次董事会结束
(本页无正文,为《××××股份有限公司第×届董事会第×次会议会议记录》之签字页)
出席董事:
列席监事:
主持人: 董事会秘书:
会议记录人(签名): _____________
年 月 日