××××××有限公司

第×届董事会第×次会议会议记录

一、会议时间

二、会议地点

三、会议召集人

四、会议主持人

五、主要出席人员

（一）全体董事

（二）董事会秘书

（三）监事

（四）高级管理人员

六、会议议程：

（一）主持人宣布

××××××有限公司决定召开此次董事会会议，并依法定程序和时间发出召开本次会议的通知。应出席本次会议的董事为×人，实际出席会议的董事为×人，其中亲自出席会议的董事为×人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

（二）审议提交本次会议的议案

1.主持人宣读

2.主持人宣读

（三）与会董事填写表决票，对上述议案逐项进行投票表决

（四）由计票人、监票人共同对表决情况进行统计

（五）主持人宣布表决结果

1.《××议案》审议结果

该议案获得通过，尚需提交股东大会审议通过。

2.《××议案》审议结果

该议案获得通过。

（六）主持人宣读本次会议决议

（七）与会董事签署本次董事会决议和会议记录

（八）主持人宣布本次董事会结束

（本页无正文，为《××××股份有限公司第×届董事会第×次会议会议记录》之签字页）

出席董事：

列席监事：

主持人： 董事会秘书：

会议记录人（签名）： _____________

年 月 日