1.目的

（1）依据公司三年发展规划，设定年度经营管理工作目标，制订配套工作计划，提升经营管理的统一性、协调性，促进工作效率的持续提升。

（2）保障公司战略发展规划的有序推进与有效实施，明确公司整体及各部门、各模块工作目标、业绩指标、重点工作任务。

（3）为公司责权、利益、文化机制运行管理奠定坚实的基础，提供价值与能力绩效依据。

2.适用范围

（1）本规定适用于公司所有部门、所有业务领域、所有岗位。

（2）年度目标与计划相关目标与指标，与公司、部门、岗位的绩效考核、薪酬升降、奖励与处罚、激励与鞭策挂钩。

3.机构与责任

（1）运营管理部门负责整体年度经营目标的设定及配套计划编制管理，以及组织建设、人才培养、能力提升等本专业职能模块的目标与计划编制。同时，负责公司整体目标与计划实施推进的管控、监督、考核。

（2）市场营销部门负责业务目标的设定（含营业收入、资金回笼、业务渠道与网点及队伍建设等），同时编制配套的实施推进计划。

（3）财务部门负责利润目标的设定（含利润、成本与费用等），以及配套的资金、资产管控预算计划。

（4）其他职能业务模块根据公司的要求，设定专业职能目标（技术、产品、物流等），以及配套的实施推进计划。

（5）总经理负责对年度经营管理目标与计划进行评估审核。

（6）董事长负责年度经营管理目标与计划的终审与批准。

4.工作内容

（1）经营管理目标与计划

①根据公司三年发展规划、现实经营管理要求，确定年度经营管理目标。

②主要指标包括但不限于营业收入、利润、成本费用、组织效率、人才建设、技术提升、品牌价值、服务能力等。

③根据公司确定的经营目标，横向分解编制职能与模块配套实施计划，纵向分解编制月度推进管理计划。

④月度计划完成情况主要与执行层岗位月度业绩挂钩，年度计划完成情况主要与管理层岗位年度绩效挂钩。

（2）部门或模块目标与计划

①各部门或模块根据公司设定的总目标，分解自己的专业或模块业务目标。同时，依据公司三年发展规划对本部门或模块的价值与能力要求，设定自己的年度工作目标。

②部门与模块根据确定的工作目标，编制相应的工作推进计划。

③计划内容包括但不限于工作内容、工作要求、完成时间、验收标准、责任人、责任团队。

④部门或模块年度目标与计划，是部门或模块全年的工作目标与任务；部门或模块目标与计划的分解必须进一步细化到岗位。

⑤部门或模块年目标与计划的管控人为相应部门或模块管理者。

（3）目标与计划管理

①运营管理部门为公司年度、月度目标计划的管理部门。

②运营部门负责公司层面和一级部门的两级工作计划管理。

③部门或模块下属机构或岗位的工作计划，由部门负责人自行负责管理考核。运营管理部门有权抽查监督管理状况。

④公司和一级部门年度目标与计划审批后，原则上不允许中途变更。确因不可控因素导致计划达成差异太大，由部门提出变更申请，运营部门审核、总经理复核、董事长审批后变更。

⑤公司与部门月度计划原则上不允许变更，确实需要变更则由部门提出申请、运营管理部门审核、分管领导复核、总经理审批后实施变更。

⑥目标与计划管理工作是公司运营管理的关键，必须严格按规定执行。

5.工作流程

（1）年度目标与计划编制遵循由下至上、由上至下双向交流原则。

（2）每年末运营管理部门下发年度目标与计划编制建议征求书，各部门按要求提出年度目标与计划设定建议。

（3）运营管理部门根据三年发展规划，以及决策层意见和各部门建议，设定年度经营管理目标，编制配套实施管理计划。

（4）公司年度经营管理目标与计划经总经理审核、董事长审批后下发。

（5）各部门根据公司年度目标与计划，分解编制部门或模块年度目标与计划，由运营管理部门收集整理初审、总经理复审、董事长审批后下发执行。

（6）各部门月度计划每月底之前提交运营管理部门。运营管理审核后与公司月度计划一并提交总经理审批，并在月度经营工作例会上下发执行。

6.附则

（1）年度经营管理目标与计划为本管理规定的必备附件。

（2）本管理规定的最终解释权归运营管理部门。

（3）本办法自董事长签发之日起施行。