活动

名称

角色

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活动描述

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模板

组织S&OP会议

*KCP

S&OP经理

简要的供需匹配规则，供应和需求数据

1.每月8日，S&OP专员举行正式S&OP会议，审视相关部门绩效，审视库存状况，进行正式供需匹配，制订下一个月的主要行动计划

2.简要的供需匹配规则如下：

第一条：产品需求只受需求方策略和产品技术成熟度的约束

​ 对产品需求达成共识应先于对供应/需求的匹配

​ S&OP会议需要了解需求偏差分析的历史记录，以及当期无约束的要货预测基于的主要机会点和假设

第二条：根据采购提前期和产能规划调整提前期的要求，S&OP会议重点对3个月内的供需进行管理

第三条：时间栏对S&OP的影响

​ 最近1个月的计划基本固定下来。当供需不平衡时，主要是调整需求，避免对后续环节（生产、采购）造成影响

​ 次月内的计划通过协商解决。当供需不平衡时，一方面对需求进行调整；另一方面落实约束资源的紧急到位

​ 3月以上是自由变化区，当供需不平衡时，主要是调整供应

第四条：评审规则

供不应求的情况：

​ 按照需求类型优先级，把不重要的需求后推。已签订单〉预留〉未签订单

​ 按照订单的重要程度分配资源，规则如下：

客户层次：高层次的客户可以从低层次客户中抢资源，即低层次的客户需求后推，优先满足第一类客户、战略客户、渗透市场客户

产品规则：优先满足高利润产品和战略产品，低利润产品往后推

对于推迟的市场需求，要与市场沟通，并给出何时可以解决的承诺

做出增加资源的决议，与采购、研发协商，找出解决方案

供大于求的情况：

​ 完全按无约束要货预测分配资源

​ 应用管理指令中最小量原则，即如果需求少于产品最小量，根据急单情况，将未来需求拉入一定的量

​ 做出减少资源的决议

可执行的发货计划、

行动计划、

安全库存计划、

和其他决策

可执行的发货计划

活动

编号

活动名称

活动说明

对应角色

时间

节点

输入

输出

02

审核

客户需求

1.​ 跟单员在OA上初步确认客户订单资料是否完整，内容是否明确

2.​ 不合格订单返回客户修改订单内容

3.​ 审核通过后的订单，自动跳转到SAP形成内部订单

跟单员

2h

OA订单

审核

通过的订单

活动

名称

角色

输入

活动描述

输出

模板

文件发布

文件

管理员

审批通过的OA电子流及文件附件

1.当文件审批人完成审批，收到OA电子流待办时，文件管理员负责审核流程文件内容与相关审批人的意见是否一致。如不一致，则主动与文件拟制人进行沟通确认后，退回文件拟制人修改到位

2.确认流程文件内容无误后，对文件进行统一编号（遵循公司《文件编码规则》），并按流程架构归属将流程文件上传至OA目录中。如果是升版修订，要同时将旧版文件从OA中移除至“保留文件”下

3.为提醒用户阅读新发布文件，文件管理员需参考《发文通知模板》邮件知会需使用文件人员发文信息。文件发布操作要求在1个工作日内完成

4.为了更好地方便文件使用人阅读，文件管理员需联系IT部门对应工程师，在业务运作IT界面提供流程文件链接或相关培训材料，要求在发文后3个工作日内完成

5.如有IT系统调整需求，对于OA审批流IT部门对应工程师原则上需在收到通知的3个工作日内完成调整，其他系统的调整时效按需求评审时确定的承诺时间执行

定稿流程文件上传至OA、发文通知

《发文通知模板》

序号

角色

职责

对应岗位

1

文件拟制人

负责流程文件报批稿的拟制，保证文件规范性

负责提交发文申请

跟进文件审批过程，保证审批时效

文件归口管理部门负责人指定

2

文件审核人

对流程文件的合理性、可行性进行全面审核

文件归口管理部门负责人

3

文件会签人

对本部门所涉及的文件内容的合理性与可操作性进行审核

新增/废止文件：文件涉及所有相关部门负责人

修改文件：文件修改内容涉及相关部门

注：1.如涉及公司所有部门时，为提高效率可以选择几个部门代表。2.总部文件需事业部会签时，会签人为事业部总经理或职能分管副总经理。3.A类事业部文件需总部相关专业部门负责人会签，具体见《授权手册》

4

文件审批人

对体系文件进行审批，包括对会签部门不一致内容进行裁决

纲领性文件：总裁/事业部总经理

流程文件：对应业务区域分管副总裁/副总经理

活动支撑性文件：部门第一负责人

注：如公司《分权手册》有规定的，以《分权手册》为准

5

文件管理员

对体系文件规范性进行审核

对体系文件的接口及齐套性进行审核

对体系文件进行编号与上网发布

总部：流程文件管理员

事业部：事业部流程文件管理员

6

软件工程师

负责体系文件发布涉及的IT系统的调整，确保IT系统与新流程一致

系统对应的软件工程师

流程

名称

控制目标

风险描述

控制措施

测试程序

供应商认证

流程

供应商信息

调查

保证与公司进行交易的供应商合法，并满足公司的资质要求

不合法或不合资质要求的供应商入围

1.制定分品类供应商最低资质/入围标准要求

2.要求认证通过供应商必须达到该项目策略汇报的最低资质入围要求

1.抽样方法：

获取检查期间认证通过的供应商清单，按抽样比例要求进行抽样

2.测试方法：

（1）查阅是否形成文件化资质文件

（2）根据支撑文档检查控制要求，是否符合要求

供应商现场

考察

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